Европа демонтирует сеть мошенничества с криптовалютой стоимостью 700 миллионов евро в рамках крупной трансграничной операции

Европейские власти ликвидировали одну из крупнейших сетей криптовалютного мошенничества и отмывания денег, когда-либо обнаруженных в регионе, после серии скоординированных рейдов в нескольких странах.

При поддержке Европол и ЕвроюстРасследование выявило масштабную преступную операцию, в результате которой через фейковые инвестиционные платформы, дипфейковую рекламу и агрессивные схемы колл-центров было направлено более 700 миллионов евро (815 миллионов долларов США).

Двухэтапная операция, охватывающая семь стран

Уничтожение проходило в два основных этапа.

• Первый этап, проведенный 27 октября 2025 года, включал синхронные действия полиции на Кипре, в Германии и Испании, направленные против основных членов организации и их оперативных центров.
• Второй этап, проходивший 25–26 ноября, был сосредоточен на сложной маркетинговой и рекламной инфраструктуре сети с рейдами в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле. Власти определили этот второй уровень как критически важный для привлечения новых жертв и сокрытия масштабов операции.

В результате многонациональной зачистки было арестовано девять человек, подозреваемых обвинили в отмывании сотен миллионов долларов в незаконно полученной криптовалюте.

Дипфейки, фейковые платформы и колл-центры высокого давления

Власти заявляют, что группа полагалась на взаимосвязанную систему мошеннических инвестиционных платформ, предназначенных для имитации законных веб-сайтов по торговле криптовалютой. Жертв заманивали с помощью отточенной онлайн-рекламы, в которой часто использовались фейковые видеоролики со знаменитостями и финансовыми экспертами, что придавало мошенничеству видимость достоверности.

После того как люди перевели свою криптовалюту на поддельные платформы, операторы колл-центров начали оказывать все большее давление, побуждая жертв инвестировать более крупные суммы, обещая гарантированную прибыль. На самом деле деньги не были вложены. Вместо этого средства перемещались через сложную сеть транзакций блокчейна, призванную скрыть их происхождение.

Миллионы изъяты в виде наличных, криптовалют и предметов роскоши

В ходе рейдов следователи изъяли:

• 800 000 евро на банковских счетах
• 415 000 евро в криптовалюте
• 300 000 евро наличными
• Многочисленные цифровые устройства, документы и дорогостоящие предметы роскоши.

Эти активы являются частью постоянных усилий по отслеживанию и возвращению украденных средств, которые были отмыты через множество платформ и конвертированы через сеть подставных компаний.

Болгарское управление по борьбе с киберпреступностью играет ключевую роль

Болгарские власти, в частности Главное управление по борьбе с организованной преступностью (GDBOP) и его Управление по борьбе с киберпреступностью, сыграли центральную роль на втором этапе операции. Их работа была сосредоточена на демонтаже рекламной инфраструктуры, которая позволяла мошенническим платформам охватить тысячи жертв по всей Европе.

Европол подчеркнул, что расследования продолжаются, и теперь аналитики отслеживают более широкий финансовый след организации и выявляют дополнительные активы в странах, где работала сеть.