Польский государственный нефтеконцерн Orlen лишился около $400 млн, переведя двум посредникам в Дубае аванс за венесуэльскую нефть, которая так и не была поставлена. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, средства шли через швейцарскую «дочку» Orlen Trading Switzerland двум компаниям, зарегистрированным в Дубае. Hannon International Middle East DMCC получила примерно 230 миллионов долларов, еще около 100 миллионов долларов досталось Horizon Global.

Обе структуры должны были обеспечить поставки венесуэльской нефти в короткий промежуток с конца 2023 до начала 2024 года, когда США временно смягчили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это окно закрылось, но сырье так и не пришло, а деньги не вернулись.

Польская прокуратура оценила общий ущерб примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). В эту сумму входит не только предоплата, но и расходы на простой зафрахтованных танкеров, которые так и не загрузили топливом.

Следствие полагает, что средства, переведенные дубайским посредникам, были конвертированы в криптовалюту и фактически исчезли. Как отмечает FT, Венесуэла системно использовала цифровые активы, в частности стейблкоин USDT от Tether, для проведения нефтяных сделок в обход банков, опасающихся американских санкций.

В октябре 2023 года администрация США временно ослабила санкции в отношении Венесуэлы, но в апреле 2024 года вновь их ужесточила. Оформленные, но не осуществленные на тот момент сделки по поставкам венесуэльской нефти стало невозможно завершить, и посредники воспользовались этой ситуацией.

В августе 2026 года трем экс-менеджерам Orlen предъявили обвинения в отсутствии надзора за сделками, им грозит до 25 лет лишения свободы.

Ранее Orlen прекратил поставки российской нефти в Польшу, Литву и Чехию.