Федеральный суд Бразилии приговорил 14 человек к тюремному заключению после раскрытия крупномасштабной сети по отмыванию денег, которая использовала биткойны и подставные компании для сокрытия более 95 миллионов долларов (508 миллионов реалов) доходов от торговли наркотиками и похищений людей. Постановление завершает многолетнее расследование, известное как операция «Плодородная земля», которое выявило сложную преступную структуру, действовавшую с апреля 2019 года по июль 2024 года.
Согласно выводам суда, группа использовала сеть подставных компаний, чтобы скрыть происхождение своих незаконных доходов. Эти фирмы, зарегистрированные с поддельными налоговыми удостоверениями и сфабрикованными бухгалтерскими записями, маскировали деятельность во многих секторах, включая торговлю продуктами питания, животноводство и производство предметов роскоши, чтобы создать видимость законных деловых операций.
Схема позволяла членам перемещать большие суммы наличных денег в официальную финансовую систему, прежде чем конвертировать ее в криптовалюту.
Информация указывает на то, что, проведя наличные через подставные компании, сеть конвертировала значительную часть средств в биткойны, что позволило им перемещать средства через границы, скрывая при этом свое транзакционное влияние. Следователи заявили, что использование цифровых активов сыграло центральную роль в способности группы уклоняться от обнаружения, но в конечном итоге это стало слабостью, когда власти применили инструменты анализа блокчейна для картирования денежного следа.
Международное сотрудничество сыграло важную роль в отслеживании кошельков и переводов, связанных с организацией, продемонстрировав, как судебная экспертиза блокчейна стала важнейшим инструментом в сложных делах, связанных с финансовыми преступлениями.
Двое лидеров организации, один из которых был сотрудником тюремной безопасности, были приговорены к срокам более 21 года каждый. Остальные 12 участников были приговорены к срокам от 10 до 17 лет, что отражает их роль в операции.
Сеть действовала в основном в штатах Минас-Жерайс и Парана, используя местные связи для поддержания каналов отмывания денег и одновременно расширяя свою деятельность за рубежом.
В рамках репрессий чиновники конфисковали широкий спектр активов, накопленных за счет незаконных средств, в том числе:
Эти изъятия подчеркивают масштаб схемы и прибыльность преступной деятельности организации.
Операция «Плодородная земля» на сегодняшний день знаменует собой одно из самых серьезных уголовных дел в Бразилии, связанных с отмыванием денег, связанных с криптовалютой. Этот случай подчеркивает как проблемы, создаваемые цифровыми активами в криминальном финансировании, так и растущую эффективность современных методов анализа блокчейна при демонтаже сложных сетей.
