Министр финансов Скотт Бессент заявил в пятницу, что в 2025 году незаконные схемы трудоустройства принесли более 2,5 миллиардов долларов в результате подозрительной деятельности, связанной с мошенничеством с налогами на заработную плату.
Выступая на мероприятии с техасскими банкирами в Хьюстоне, Бессент сказал, что только в этом году финансовые учреждения сообщили о подозрительной деятельности на сумму более 2,5 миллиардов долларов, связанной со схемами мошенничества с налогами на заработную плату. Он связал эти схемы с незаконной практикой трудоустройства, трудовыми брокерами, подставными компаниями, кражей личных данных и другими формами финансовой эксплуатации.
«Только в 2025 году финансовые учреждения сообщили о подозрительной деятельности, связанной со схемами мошенничества с налогами на заработную плату, на сумму более 2,5 миллиардов долларов», — сказал Бессент. «Эти схемы наносят ущерб законопослушному бизнесу, снижают заработную плату, крадут доллары налогоплательщиков, способствуют краже личных данных и создают возможности для транснациональных преступных организаций для получения и перемещения незаконных доходов».
Бессент заявил, что эта проблема связана с усилиями администрации Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией, мошенничеством и финансовыми преступлениями.
«Техас остается на переднем крае проблем, созданных годами беспрепятственной нелегальной иммиграции при администрации Байдена», — сказал Бессент. «Преступные организации и картели продолжают искать возможности эксплуатировать нашу финансовую систему и причинять вред законопослушным предприятиям и работникам».
Министр финансов особо отметил недавнюю рекомендацию, выпущенную Министерством финансов и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в которой указаны предупреждающие знаки, связанные с незаконными схемами трудоустройства. В руководстве основное внимание уделяется уклонению от уплаты налогов на заработную плату, подставным компаниям, брокерам по трудоустройству, краже личных данных и другим видам деятельности, которые могут указывать на финансовые преступления.
«В рекомендациях банкам не предлагается стать сотрудниками иммиграционной службы», — сказал Бессент. «Он требует от банков делать то, что они умеют лучше всего: знать своих клиентов, выявлять риски, распознавать подозрительные закономерности и сообщать о незаконной деятельности, когда они ее видят».
Бессент сказал, что местные банки служат важнейшей линией защиты от отмывания денег, трудовой эксплуатации и финансовой деятельности, связанной с картелями, поскольку местные учреждения часто распознают возникающие риски еще до того, как они появляются в национальных данных.
«Экономическая безопасность – это национальная безопасность», – сказал он.
Министр также объявил об обновленном руководстве FinCEN, призванном позволить финансовым учреждениям быстрее обмениваться информацией о мошенничестве и более тесно координировать свои действия друг с другом. Он сказал, что эти усилия поддерживают Целевую группу Белого дома по борьбе с мошенничеством, возглавляемую вице-президентом Дж. Д. Вэнсом.
