ФБР и полиция штата расправляются с бандами граждан Индии, которые продают фальшивые золотые слитки доверчивым американским пожилым людям.
В Мэриленде, например, федеральные власти попытались закрыть три колл-центра в Индии, которые совершали холодные звонки пожилым людям в США с целью продажи поддельных золотых слитков. По сообщениям ABC News, мошенники украли более 50 миллионов долларов у более чем 600 жертв в США с помощью банковских переводов, криптовалют и схем с золотыми слитками.
После расследования ФБР арестовало шестерых предполагаемых лидеров группировки в США.
По данным WAGA-TV в Атланте, в феврале власти Джорджии, Флориды и Техаса провели одновременные рейды с целью пресечь еще одну операцию по мошенничеству с золотыми слитками в нескольких штатах.
Были совершены обыски в двух ювелирных магазинах и на золотоперерабатывающем заводе. В число целей входили Malani Jewellers в Декейтере, штат Джорджия, Malani Jewelers в Ричардсоне, штат Техас, и золотоочистительный завод Орландо в Альтамонте-Спрингс, Флорида.
Следователи заявили, что подозреваемые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, которые оказывали давление на пожилых американцев, чтобы они взяли деньги из своего банка для покупки золота, а затем под ложным предлогом передали драгоценные металлы мошенникам.
«Следователи утверждают, что часть этого золота была позже обработана, переплавлена или иным образом продана через аффилированные предприятия», — заявили следователи.
В другом случае Секретная служба США объявила о расследовании мошенничества, в результате которого, как сообщается, у жителя Вест-Ньютона, штат Пенсильвания, было украдено более 5 миллионов долларов.
Следователи Секретной службы заявили, что мужчина ответил на транзакцию PayPal, а затем с ним связались люди, которые, по его мнению, были федеральными агентами, расследующими преступление. Позже мужчина передал этим фальшивым агентам крупную сумму своих денег.
Федеральные следователи связали мошенничество с гражданами Индии, проживающими в Огайо. ФБР арестовало 31-летнего Теджаса Бхупендрабхая Пателя, жителя Толедо, и 22-летнюю гражданку Индии Навью Умешкумар Бхатт и обвинило их в заговоре с целью отмывания денег, сокрытии отмывания денег и содействии отмыванию денег. По данным TribLive, оба находятся под стражей как минимум с конца января.
Кроме того, в конце января прокуратура США по Северному округу Флориды объявила об осуждении и приговоре 23-летнему гражданину Индии Атарве Шайлешу Сатаване, который был приговорен к 18 годам тюремного заключения после того, как присяжные ранее признали его виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.
Судебные доказательства и судебные документы показали, что обвиняемый, нелегальный иностранец, просрочивший студенческую визу, был курьером в международной схеме мошенничества, нацеленной на пожилых жертв. В рамках этой схемы нескольких пожилых жертв убедили ликвидировать свои пенсионные счета, чтобы получить наличные, золото или и то, и другое. Обвиняемый приезжал к каждой жертве, чтобы завладеть большим количеством ее денег и золота, а затем передавал полученные обманным путем доходы своим сообщникам, некоторые из которых организовывали схему мошенничества из Индии.
Эти расследования показывают, как администрация Трампа связывает факты между нелегальными мигрантами и мошенничеством. После масштабного мошенничества на миллиард долларов в Миннесоте администрация Трампа начала работу по искоренению расточительства и коррупции во многих местах, которыми они заражают нашу страну.
Следите за Warner Todd Huston на Facebook по адресу: Facebook.com/Warner.Todd.Huston, Truth Social @WarnerToddHuston или на X/Twitter @WTHuston.
