Как стало известно Breitbart News, Министерство юстиции (DOJ) осуществляет правоприменительные меры от имени Целевой группы вице-президента Дж. Д. Вэнса по устранению мошенничества, связанного с предполагаемым мошенничеством в рамках Программы защиты зарплат (PPP) и кредитов на случай стихийных бедствий (EIDL) на миллионы долларов в эпоху COVID.
Об этих действиях будет объявлено на пресс-конференции в четверг утром в Огайо.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Breitbart News, что предполагаемый мошенник уже признал себя виновным в одном случае. В другом случае трое обвиняемых сдались властям, а четвертый человек был арестован в Грузии.
По словам источника, знакомого с делом, ответчики предположительно подали мошеннические заявки на получение миллионов долларов в виде кредитов PPP и EIDL для себя и других.
Предполагаемые мошенники использовали фальсифицированные документы, такие как платежные ведомости и налоговые формы, а также фальсифицировали информацию о предполагаемых предприятиях. Общая сумма мошенничества составила 7 миллионов долларов, сообщил источник Breitbart News.
«Поскольку мы продолжаем раскрывать миллионы долларов в мошенничестве в рамках ГЧП и в эпоху COVID, стало ясно, что в отношении этих программ наблюдалось шокирующее отсутствие гарантий», — заявил Breitbart News представитель Вэнса. «Поскольку оперативная группа движется вперед, дни отправки денег в руки преступников прошли».
На пресс-конференции ожидается участие исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша, помощника генерального прокурора отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции Колина Макдональда, председателя Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсона, который является заместителем председателя целевой группы под руководством Вэнса, администратора центров медицинского обслуживания и медицинской помощи доктора Мехмета Оза, администратора управления малым бизнесом (SBA) Келли Леффлер и директора ФБР Кэш Патель.
Подозреваемые в мошенничестве кредиты PPP и EIDL были ключевым моментом для целевой группы, которая с момента своего создания в марте внедрила общегосударственный подход к искоренению мошенничества.
SBA помеченный Как впервые сообщила Fox Digital, в апреле Министерству финансов были предоставлены кредиты на сумму 22 миллиарда долларов в виде кредитов эпохи COVID, подозреваемых в мошенничестве.
«На прошлой неделе SBA направило более 560 000 заемщиков PPP и EIDL в Казначейство для взыскания 22 миллиардов долларов по просроченным и предположительно мошенническим кредитам – это крупнейшее обращение по долгам в истории агентства», – сказал Леффлер в тогдашнем заявлении.
«Специальная группа Белого дома по борьбе с мошенничеством действует со скоростью Трампа, чтобы привлечь мошенников к ответственности и вернуть каждый доллар, украденный у американских налогоплательщиков», — добавила она.
