Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) во вторник объявило о санкциях против четырех иранских бирж цифровых активов, включая Nobitex, крупнейшую криптовалютную биржу в Иране.
«В то время как экономика Ирана находится в свободном падении, режим решил использовать технологии цифровых активов для своей собственной коррупционной программы, включая уклонение от санкций и вывод богатства из страны. Нынешний экономический хаос в Иране является доказательством того, что кампания максимального давления президента Трампа увенчалась успехом», — сказал он. сказал Министр финансов Скотт Бессент.
«Как и было обещано, Казначейство продолжит следить за деньгами в поддержку «Экономической ярости», будь то через банковскую систему или через цифровые активы, чтобы помешать режиму разработать ядерное оружие», — пообещал Бессент.
По данным OFAC, Nobitex «оказала значительную поддержку режиму, обработав более 50 процентов всех притоков иранских цифровых активов в 2025 году».
Nobitex также способствовал платежам, связанным с иранским терроризмом, уклонением от санкций и деятельностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР), признанной террористической организацией. Это дало центральному банку Ирана доступ к «сотням миллионов долларов в стейблкоинах, используемых для поддержки резко падающей стоимости иранского риала».
Некоторые из этих транзакций КСИР предположительно были связаны с бандами-вымогателями, которые используют вредоносное ПО для блокировки компьютерных данных и требуют от жертв выкуп в криптовалюте. Некоторые давно бездействующие операции с программами-вымогателями связанный в КСИР вновь всплыли после начала операции «Эпическая ярость» в феврале.
«После начала боевых операций США в Иране Nobitex сыграла роль в защите и выводе активов и средств из Ирана, чтобы защитить богатство режима, несмотря на отключения интернета», — добавило OFAC.
OFAC привлекло к санкциям основателя, председателя и бывшего главного исполнительного директора Nobitex Амира Хоссейна Рада, а также «множество других руководителей и должностных лиц Nobitex».
Три другие иранские криптовалютные биржи, называемые Wallex, Bitcoin и Ramzinex, также попали под санкции. OFAC предупредило всех частных лиц и финансовые учреждения по всему миру, что ведение бизнеса с любой из этих организаций может повлечь за собой санкции против них. И наоборот, вознаграждения были предложены информаторам, которые помогли OFAC провести успешные правоприменительные действия, со штрафами на сумму более 1 миллиона долларов.
Рейтер опубликовано Расследование Nobitex, проведенное 1 мая, показало, что компания была основана в 2018 году «сыновьями влиятельной семьи, имеющей тесные связи с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи».
Семья Харрази была описана агентством Reuters как «одна из самых влиятельных династий в Исламской Республике», связанная браком со всеми тремя высшими лидерами Исламской Республики, начиная с основателя аятоллы Рухоллы Хоменеи. Основатели Nobitex скрывали свои связи с иранской аристократией, используя «альтернативную фамилию».
По состоянию на май Nobitex заявила, что у нее 11 миллионов пользователей, что составляет более десяти процентов населения Ирана, и она обрабатывает около 70 процентов иранских криптовалютных транзакций. Поскольку санкции разорвали большую часть связей Ирана с международными банковскими операциями, многие иранские элиты используют криптовалюту для управления своим богатством.
Агентство Reuters выразило удивление тем, что Nobitex до сих пор не попал под санкции, учитывая его не очень хорошо скрытые связи с КСИР и верховным лидером, его быстрый рост и его ключевую роль в обходе санкций. Компания неубедительно заявила, что это «частный и независимый бизнес», не имеющий связей с иранским правительством, центральным банком или КСИР.
Майское разоблачение включало цитату неназванного чиновника администрации Трампа об эффективности операции «Экономическая ярость», которая предполагает, что агентство Reuters могло помочь привлечь внимание Министерства финансов к Nobitex.
В июне 2025 года хакерская группа под названием «Хищный воробей», предположительно связанная с правительством Израиля. заявлено он украл у Nobitex 48 миллионов долларов в криптовалюте, лишив иранский режим средств, необходимых для финансирования терроризма.
«Сотрудничество с инфраструктурой финансирования терроризма подвергает риску ваши активы! Действуйте, пока не стало слишком поздно», — говорится в обращении группы к иранским гражданам.
Хакеры также незащищенный исходный код от Nobitex, показывающий, что он вел наблюдение за своими пользователями. После этих разоблачений объем транзакций на криптовалютной бирже значительно упал.
