CFTC просит суд прекратить иск времен Байдена против криптобиржи Gemini

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обратилась в суды с просьбой отклонить иск эпохи Байдена против цифровой валютной биржи Gemini, в котором утверждалось, что агентство объявило против нее «законным».

CFTC присоединилась к Gemini Trust Company, LLC в ходатайстве об освобождении от судебного решения в CFTC против Gemini Trust Company, LLCкоторое первоначально было подано в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка в июне 2022 года. В январе 2025 года стороны подписали постановление о согласии.

CFTC заявила, что провела всесторонний анализ истории расследования против Gemini, а также рассмотрела изменения в федеральной политике в отношении цифровых активов, что привело к разрешению многих расследований и дел в отношении цифровых активов в правительственных учреждениях.

CFTC пришла к выводу, что иск против Gemini не должен был быть подан и не был бы подан в соответствии с действующими стандартами правоприменения. В обзоре также обнаружено:

• Жалоба была основана на рассказе осведомителя, который, как известно, «не заслуживает доверия».
• Агентство расследовало Gemini, ставшую жертвой мошенничества, на предмет предполагаемых ложных заявлений в процессе подачи заявки на регистрацию, вместо того, чтобы сосредоточиться на предполагаемых мошенниках.
• Возникли вопросы о силе улик против Близнецов.
• Запрошенная «доказательная поддержка» была лишена члена комиссии, пока CFTC голосовала по жалобе против Gemini.
• Жалоба поставила под сомнение внутренние обсуждения CFTC, но затем судебный адвокат применил привилегию совещательного процесса, чтобы помешать Gemini получить доказательства, необходимые для своей защиты.
• Персонал ненадлежащим образом повлиял на регулирующий орган CFTC с целью создания рычагов расчетов.

Нью-Йорк Таймс недавно сообщила о поведении CFTC по отношению к некоторым участникам рынка, включая Gemini.

Документы CFTC указывают на некоторые проблемы, связанные с делом эпохи Байдена против Gemini. Центральным элементом дела против Gemini был информатор, который, как признает правоохранительный департамент агентства, дал ложные показания.

«Наконец, информатор по этому делу, бывший главный операционный директор Gemini,
серьезные проблемы с доверием», — заявила CFTC, добавив, что «расследование Отдела показало, что информатор сам сделал или нес частичную ответственность за несколько ложных заявлений, включенных в Предлагаемую жалобу».

Сотрудники тогдашнего комиссара Фама запросили копии основных документов, в которых были сделаны ложные заявления.

Бывший адвокат Департамента правоохранительных органов заявил: «Я действительно не думаю, что нам следует отправлять лежащие в основе документы, но дайте мне знать, если кто-то не согласен».

Проблема связана с иском эпохи Байдена в 2022 году, в котором Gemini обвинялась в том, что в 2017 году она сделала регулятору «существенные ложные или вводящие в заблуждение заявления» о том, можно ли манипулировать ее механизмом аукционного ценообразования в биткойнах.

«Эти заявления имели решающее значение, поскольку они помогли поддержать запуск Cboe первого в истории фьючерсного контракта на биткойны, в котором для определения расчетной стоимости использовались аукционные цены Gemini», — сообщает веб-сайт Decrypt. Gemini заплатила гражданский штраф в размере 5 миллионов долларов для урегулирования фьючерсного иска, но не признала никаких нарушений.

Затем, в июне 2025 года, Gemini подала иск против CFTC, в котором биржа цифровых валют, основанная Тайлером и Кэмероном Уинклвоссами, обвинила подразделение правоохранительных органов агентства в проведении семилетней «законной» кампании, в которой карьерный рост ставится выше защиты потребителей, и впустую тратит миллионы долларов налогоплательщиков.

Gemini утверждала, что юристы-исполнители «выборочно и несправедливо использовали» федеральный закон в качестве оружия, чтобы выдвинуть «сомнительные обвинения в ложных показаниях» против Gemini.

«Персонал Министерства энергетики не руководствовался принципиальным применением закона или желанием защитить сырьевые рынки», — писали тогда юристы Gemini. «Скорее, этими юристами двигало эгоистичное желание продвинуться по карьерной лестнице, злоупотребляя своим офисом для достижения громкой «победы» над Gemini Trust».

Бывший главный адвокат признался комиссии, когда CFTC голосовала по жалобе: «…у нас нет своего рода тревожного комментария, горячего документа, в котором Кэмерон и Тайлер Винклвосс или даже Бен Смолл говорят: «Эй, мы говорим об этом CFTC, но мы знаем, что у нас есть и другие проблемы. Никто не поднимает этот вопрос, никто этого не говорит».

CFTC ранее уже получала выговор за неправомерное поведение в ходе судебного разбирательства.

В июле 2025 года федеральный судья присудил американо-канадской торговой фирме гонорары адвокатам в размере 3,1 миллиона долларов после того, как установил, что агентство участвовало в неправомерных действиях в судебном процессе.

Окружной судья США Эдвард Киль опирается на свой вывод о том, что CFTC «несколько раз действовала умышленно и недобросовестно» при возбуждении иска против Traders Global Group или My Forex Funds.

Кэролайн Фам, исполнявшая тогда обязанности председателя CFTC, заявила, что поведение в ходе судебного разбирательства было «непростительным».

В специальном генеральном отчете от мая 2025 года говорилось: «Во многих случаях, полностью зная об ошибке в заявлении под присягой, представленном в Суд, вместо того, чтобы быть откровенным, прямым и прозрачным, CFTC предпринимала преднамеренные шаги по пути запутывания и уклонения. В этом случае, в частности, необходимость в конкретном сдерживании имеет первостепенное значение, и оправданы значительные санкции».

«Без введения санкций такое поведение, скорее всего, повторится», — говорится в докладе.

«Такое поведение и общение предполагают участие как линейных адвокатов CFTC, так и высшие уровни управления в отделе правоприменения CFTC», говорится в отчете. «От федерального правоохранительного органа ожидают гораздо большего, когда он совершает ошибку такого масштаба. В данном случае CFTC предпочла запутывание ясности и прозрачности…»