Скоординированные усилия по преследованию международных криптовалютных мошенников привели к аресту около 276 человек, сообщило Министерство юстиции США (DOJ) 29 апреля.
Агентство сообщило, что Федеральное бюро расследований (ФБР), Департамент полиции Дубая и Министерство общественной безопасности Китая объединили усилия для задержания подозреваемых.
Власти также ликвидировали по меньшей мере девять мошеннических центров, которые предположительно использовались для схем мошенничества с инвестициями в криптовалюту, сообщило Министерство юстиции, добавив, что эти центры выкачивали из американцев миллионы долларов.
Трое обвиняемых были обвинены в Южном округе Калифорнии в федеральном электронном мошенничестве и отмывании денег, а еще один человек был арестован Королевской полицией Таиланда.
В заявлении Министерства юстиции говорится, что обвинительное заключение, уголовные жалобы и судебные протоколы показали, что «обвиняемые в Сан-Диего управляли, работали и нанимали других для работы в трех разных «компаниях», которые управляли несколькими предполагаемыми мошенническими центрами: «Ko Thet Company», «Sanduo Group» и «Giant Company».
«Все шестеро обвиняемых предположительно участвовали в схемах мошенничества с инвестициями в криптовалюту посредством «забоя свиней», который представляет собой тип мошенничества, при котором мошенники со временем завоевывают доверие жертвы — через дружбу или романтические отношения — прежде чем убедить ее отправить деньги на фальшивые инвестиции, которые мошенники затем забирают. Мошенники соблазняют жертв фальшивой дружбой или романтическими отношениями, прежде чем начать их финансовую эксплуатацию», — пояснили в агентстве.
Подозреваемые обвиняются в том, что они преследовали американских граждан и граждан других стран путем установления доверия, а затем продвижения инвестиций и криптовалют. Затем подозреваемые якобы помогли жертвам открыть счета и перевести валюту на поддельные инвестиционные платформы. Их также обвиняют в том, что они заставляли жертв занимать деньги у своих близких и брать кредиты для увеличения фиктивных инвестиций. Однако затем предполагаемые мошенники завладели средствами.
Breitbart News широко освещал проблему преступлений, связанных с криптовалютой. В марте 2025 года издание сообщило, что Министерство юстиции сорвало схему финансирования терроризма ХАМАС и конфисковало более 200 000 долларов в криптовалюте. Год спустя ФБР и французская жандармерия объединили усилия, чтобы арестовать подрядчика правительства США, обвиненного в краже более 46 миллионов долларов в криптовалюте у Службы маршалов США, согласно Breitbart News.
Совсем недавно пользователь социальной сети обманом заставил чат-бота Илона Маска Грока помочь ему обманом заставить другого чат-бота перевести огромное количество криптовалюты с помощью азбуки Морзе.
Что касается международного дела, помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из уголовного отдела Министерства юстиции заявил: «Мошенники, нацеленные на американцев из-за границы, не могут действовать безнаказанно, независимо от того, в какой точке мира они проживают».
«Объявленные сегодня обвинения и аресты отражают международный консенсус в отношении того, что мошеннические центры нежелательны повсюду и должны быть искоренены. Организаторы мошеннических центров и мошенники, которые обманывают американцев и других людей, предстанут перед правосудием в американских судах и судах по всему миру. В современном обществе мошенничество не имеет границ, и деятельность правоохранительных органов по борьбе с ним и его устранению также является такой же», — добавил он.
